Kallelse till årsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) 8 januari 2025
Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), (”Bolaget”), org.nr 556542–7811, kallas härmed till bolagsstämma den 8 januari 2025 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Skiffervägen 48 i Lund.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:
- delsvara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 december 2024;
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 30 december 2024.
Anmälan om deltagande ska ske via e-post till ir@phiab.se. Anmälan kan också göras skriftligen till Phase Holographic Imaging PHI AB, Skiffervägen 48, 224 78 Lund. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e‑postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Ombud och fullmakt
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.phiab.com. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 december 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 30 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning:
- Öppnande av stämman.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- Beslut om
- fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
- disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag.
- Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
- Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag.
- Stämmans avslutande.
Beslutsförslag:
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson, från Advokatfirman Delphi, utses till stämmans ordförande.
Punkt 8.b – Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår bolagsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023/2024.
Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag
Neural AB föreslår att sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter utses samt att ett registrerat revisionsbolag utses.
Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Neural AB föreslår att arvode till icke-anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska utgå med två (2) inkomstbasbelopp till styrelsens ordförande, med vardera ett (1) inkomstbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter samt med vardera ett halvt (0,5) inkomstbasbelopp till styrelsesuppleanter. För eventuellt tillkommande arbetsinsatser utöver sedvanligt styrelsearbete ska styrelseledamöter kunna erhålla konsultarvode på marknadsmässiga grunder.
Neural AB föreslår vidare att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.
Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag
Neural AB föreslår omval av styrelseledamöterna Ivan Jorkovic, Goran Dubravcic, Mats Lundwall, Petter Björquist, John Moore och Peter Egelberg. Neural AB föreslår att styrelsen ska välja styrelseordförande inom sig. Information om ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.phiab.com.
Neural AB föreslår omval av revisionsbolaget Forvis Mazars AB för perioden intill nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Anders Persson kommer att utses till huvudansvarig revisor.
Tillgängliga handlingar
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.phiab.com, och på Bolagets kontor, enligt gällande regelverk. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Upplysningar på bolagsstämman
Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Lund i december 2024
Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)
STYRELSEN
Subscribe to PHI news on cision.com
